据路透社周五报道，一家未获牌照的迪拜加密货币交易所Shelbit充当了连接伊朗赌博网络、该国中央银行及伊斯兰革命卫队（IRGC）相关实体的枢纽。区块链数据分析显示，该交易所在2024年5月开始运营后，至少处理了40亿美元的资金。
由伊朗侨民Siavash Kayvanpour经营的Shelbit，其客户包括一个由2000多个波斯语赌博网站组成的网络，这些网站由伊朗网红Sasha Sobhani和Pooyan Mokhtari推广。与该网络相关的数千万美元资金被追踪至Shelbit。该交易所还直接与伊朗中央银行、以色列方面指认与IRGC有关的钱包以及伊朗最大加密货币交易所Nobitex发生交互。
研究机构称，Shelbit至少处理了来自伊朗央行的1.25亿美元资金，以及另外2000万美元来自涉嫌伊朗比特币挖矿业务的资金。路透社表示，无法独立确定IRGC是否直接控制Shelbit或该赌博网络，也无法确认伊朗政府内部由谁监管该运作。
The Block此前报道，在美国于6月制裁Nobitex之前，该交易所处理了数亿美元与伊朗央行及IRGC相关的资金。其他调查也已将数十亿美元的加密货币活动与受制裁的伊朗实体及境外运营的交易所联系起来。
据该报道，2024年5月后，至少有6.76亿美元从Shelbit相关地址转移至币安（Binance），其中约5.4亿美元是在迪拜虚拟资产监管局（VARA）于2025年1月对Shelbit处以无照经营罚款之后转移的。研究员Rich Sanders表示，他已于2025年10月就Shelbit与伊朗的联系通知了币安。
币安回应称，Shelbit本身从未在平台上拥有账户，与其用户相关的账户已被调查、冻结并报告给执法部门。币安向路透社表示：“当与Shelbit相关的用户与我们的平台互动时，我们的合规计划正常运作。”2023年，币安因违反反洗钱和制裁规定认罪，并同意支付43亿美元罚款。美国官员称，该交易所曾促成约9亿美元的美国与伊朗用户之间的交易。
路透社援引知情人士消息称，迪拜VARA正在调查Shelbit涉嫌参与洗钱和规避伊朗制裁的行为。监管机构于7月24日发布通知，要求Shelbit停止其无牌活动。通知称：“VARA识别出的风险不仅限于消费者保护，还涉及更严重的跨境交易，可能影响阿联酋金融体系的完整性。”美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发言人表示，已知悉相关指控并“非常重视”。
Sobhani和Mokhtari否认认识Kayvanpour或Shelbit，并表示他们不知道伊朗政府涉及其推广的赌博网站。Kayvanpour和伊朗政府未回应置评请求。