台湾金融监督管理委员会（FSC）近日宣布，自今年10月起，境内加密货币平台之间的转账将强制要求传递客户信息，不再以交易金额为豁免条件。此举旨在落实金融行动特别工作组（FATF）制定的“旅行规则”，进一步强化对虚拟资产服务提供商（VASP）的监管力度。
据Cointelegraph报道，新规要求，单笔转账金额超过30,000新台币（约合930美元）时，发送方平台必须额外提交个人客户的出生日期与居住地址，或企业客户的公司统一编号与注册地址。接收平台也需核验来源方提供的数据与其自身记录的受益人信息是否一致，从而构建更严格的境内转账反洗钱合规框架。
FSC表示，计划在2027年底前将相同规则延伸至境内与境外虚拟资产服务商之间的跨境转账。台湾曾于2021年在其反洗钱相关规定中引入旅行规则条款，但当时因各国监管要求存在差异、信息传输标准尚未兼容，以及跨境系统对接难度较大等原因，并未正式实施。
监管机构指出，本次修改草案即将进入为期30天的公众意见征询期。在全球范围内，旅行规则的落地正在加速推进，但执行情况仍不均衡。今年7月，FATF表示，受访辖区中已有83%颁布了旅行规则相关法律，高于此前调查的73%，但FATF同时警示，在具体实施和执法环节仍存在显著缺口。