据《莫斯科时报》报道，俄罗斯联邦安全局（FSB）与内务部近日在莫斯科金融区展开 coordinated 执法行动，成功捣毁一个与乌克兰诈骗呼叫中心关联的非法加密货币兑换网络。20余名涉案人员被逮捕，9个未经授权的金融兑换渠道被查封。
调查显示，这些非法兑换点专门处理电话诈骗所得的现金，将其转换为加密货币并转移至境外。FSB指出，诈骗电话源自乌克兰境内的呼叫中心，这些中心利用莫斯科的灰色市场兑换点，将受害者的现金“洗白”为数字资产。
俄罗斯官方媒体发布的一段视频中，一名被拘留嫌疑人供认，单个兑换点一天内转移的资金高达200万美元。据调查人员透露，许多被捕者年龄在18至25岁之间，来自俄罗斯各地区，被“轻松赚钱”的承诺招募。他们通常充当“跑腿”或信使，负责从诈骗受害者处收取现金，再交给兑换点运营商进行加密货币兑换。
多名嫌疑人在镜头前向调查人员表示，他们以为自己是在为FSB或俄罗斯金融监管局（Rosfinmonitoring）担任秘密线人。这一案件发生在俄罗斯总统普京签署首部综合性加密货币法律仅数天后。该法律于9月1日生效，要求在央行监管下建立加密货币交易、托管和兑换的法律框架，并规定交易所须向政府注册，同时对零售投资者的加密购买设置限额，并赋予加密货币持有者法律保护。尽管法案允许受监管的交易及特定跨境加密结算，但仍维持禁止使用加密货币进行国内支付的现行规定。