加密货币做市商MyTrade的创始人刘舟（Liu Zhou）因运营洗盘交易服务，于本周四在波士顿联邦法院被判处1万美元罚款，免于监禁。该服务曾在约60种加密货币上制造了数百万美元的虚假日交易量。
据Law360报道，美国地区法官安吉尔·凯利（Angel Kelley）在宣判时未判处监禁。41岁的刘舟为加拿大籍华人，于2024年10月与其他17名个人和实体一同被起诉，罪名是共谋市场操纵和电信欺诈。他随后认罪。
MyTrade公开出售其所谓的“Volume Support”服务。客户登录MyTrade MM网站上的仪表板，可以指定每天在指定交易所执行多少次洗盘交易。机器人会反复买入和卖出同一资产，以夸大表面交易量。截至2024年10月，该服务已有数十名客户。
刘舟在向他认为的潜在客户推销时直言不讳。他告诉对方，MyTrade MM“进行自我交易——同一秒内买入和卖出”，其交易量机器人可用于拉高和抛售。他表示，目的是吸引“来自社区的其他买家，那些你不认识或不关心的人”，因为“我们必须让（其他买家）亏损才能盈利。”
美国联邦调查局（FBI）创建了虚构的加密公司NexFundAI，并发行了基于以太坊的代币，在Uniswap上交易，随后利用该公司招揽做市服务并记录相关行为。此举导致2024年10月共有18名个人和实体被起诉，包括做市商Gotbit、ZM Quant和CLS Global。
根据刘舟的认罪协议，MyTrade MM必须停止销售Volume Support服务，并永久停用相关机器人。协议还要求该公司在其网站上发布通知，声明volume support“是一种洗盘交易形式，在美国法律下属于非法行为”。